Höherer Universitätskurs zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Madrid, Spanien
Kurs
DAUER
5 Monate
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Spanisch
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Vollzeit
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STUDIENFORMAT
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Der Hochschulkurs zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist sorgfältig auf Berufe und Unternehmungen zugeschnitten, die eng mit den präventiven und ermittlungstechnischen Aspekten von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verbunden sind. Es geht in einzigartiger Weise auf den hohen Bedarf an Fachwissen bei Fachleuten ein, die sich mit der Verhinderung und Bekämpfung dieser kriminellen Aktivitäten befassen. Die Auswirkungen solcher Straftaten, die von Natur aus grenzüberschreitend sind, wirken sich tiefgreifend auf alle Schichten der Gesellschaft aus und unterstreichen die zentrale Rolle des Kurses.
Tore
Bereitstellung von Fähigkeiten und technischem Wissen über die Merkmale von Geldwäsche (BC) und Terrorismusfinanzierung (FT), internationale Standards, nationale Gesetzgebung zu präventiven und repressiven Angelegenheiten, zuständige Behörden, Risikosektoren nach Unternehmen, Verantwortlichkeiten der verpflichteten Personen, Umfang der Aufsicht, Typologien, unter anderem.
Einführung in die Geldwäsche
- Geldwäsche: Konzept und Merkmale
- Risiken für das Finanzsystem
- Steuerkriminalität und Korruption als Vortaten
- Wirtschaftliche Folgen der Geldwäsche
- Steueroasen
Internationale Standards zur Geldwäsche
- Die Financial Action Task Force:
- 40 Empfehlungen: Geldwäsche
- Gegenseitige Evaluierungen: Verfahren und Umfang.
- Die Egmont-Gruppe
Spanisches Präventionssystem
- Verpflichtungen des Gesetzes 10/2010 und des Königlichen Dekrets 304/2014
- Legislative Nachrichten der Europäischen Union
- Das Präventionssystem: Zuständige Behörden und die Rolle der Regulierungsbehörde
Risikobewertung bei Kunden und Betrieben
- Ort und Formen der Bewertung
- Praktischer Fall der Risikobewertung bei internationalen Transaktionen
Spanisches Repressionssystem
- Sperrung von Geldern und internationale Finanzsanktionen
- Gesetz 12/2003 und Kommission zur Überwachung terroristischer Finanzierungsaktivitäten.
- Anwendbare internationale Finanzsanktionen
- Anwendbare Resolutionen des Sicherheitsrats
- Europäische Vorschriften
- Verfahren und Kommunikation zur Sperrung von Fonds
- Asset-Tracking-Systeme, Homonymieprobleme
- Fallstudie
Vermögensrückgewinnung
- Die Bedeutung der Vermögensabschöpfung im Kampf gegen die organisierte Kriminalität
- Das Standort- und Wiederherstellungssystem für Vermögenswerte in Spanien.
Krypto-Assets
- Geldwäsche durch Krypto-Assets.
- Finanzierung des Terrorismus durch Krypto-Assets.
- Arten der Geldwäsche
Merkmale der Finanzierung des Terrorismus
- Operative Merkmale der Terrorismusfinanzierung
- Modalitäten
- Finanzierungsquellen
Internationale Standards zur Terrorismusfinanzierung
- Die Financial Action Task Force:
- 40 Empfehlungen: Finanzierung des Terrorismus
- Finanzierung der Verbreitung.
- Resolutionen des Sicherheitsrates. CTC
Spanisches Repressionssystem
- Der kriminelle Typus bei der Finanzierung des Terrorismus
- Eigentumsdelikte zur Finanzierung terroristischer Aktivitäten.
- Wirtschaftliche Zusammenarbeit mit bewaffneten Banden oder Terrorgruppen
- Öffentliche Finanzierung von Parteien, NGOs oder Vereinen mit Bezug zum Terrorismus
- Haftung juristischer Personen. Seine Anwendung bei der Finanzierung des Terrorismus.
Analysetechniken
- Präsentation der grundlegenden Methodik der konventionellen Analyse in AML/FT
- Informationsquellen und deren Integration in den Analyseprozess.
- Einführung einiger strukturierter Analysetechniken für AML/FT.
- Praktischer Fall der Betriebsanalyse.
Bargeldbewegungen über die Grenze: Kontrollen und Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
- FATF-Empfehlung 32
- Spanische Gesetzgebung
- In Spanien geltende Kontrollen
- Typologien der Finanzierung des Terrorismus Commander Mario García García. Untergruppe Wirtschaftsforschung. Zivilgarde.
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